Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
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No documento, eles citam indÃcios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e qual movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Este magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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Vallisney observou de que o sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas verifique isso operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.
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A link do site Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
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Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
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De entendimento usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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